2019年、任侠山口組総本部長補佐の『二代目姫野組』組長が、詐欺の疑いで逮捕された。逮捕容疑は暴力団であることを隠して銀行で口座を開設したというもので、口座は貸金業に使っていたとみられている。続きを読む

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2017年07月04日、六代目山口組若中で『二代目章友会』会長の新井錠士こと松岡錠司と、二代目章友会傘下幹部ら4人が逮捕された。逮捕容疑は新井会長が妻の名義でネットバンクの口座を開設し、キャッシュカードを傘下幹部らが保管していたというもの。この銀行口座は競馬に使っており、約10億円の出入金があったという。

2017年07月07日、この事件の関係先として六代目山口組の総本部に家宅捜索が入り、07月16日には新井会長の妻も逮捕された。2017年09月04日までに新井会長は不起訴処分となった。

2018年01月07日、新井会長が貸金業法違反と出資法違反の疑いで逮捕された。逮捕容疑は無登録で貸金業を行い会社役員の男性に計1530万円を貸し付け、法定を超える利息計4250万円を受け取ったというもの。

2019年03月01日、新井会長の判決公判が開かれ、裁判長は懲役3年・執行猶予5年・罰金1800万円の判決を下した。

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2018年05月14日、六代目山口組『四代目吉川組』組員が詐欺の疑いで逮捕され、四代目吉川組の本部事務所に家宅捜索が入った。逮捕容疑は暴力団員であることを隠して銀行口座を開設したというもの。 続きを読む

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2018年01月11日、六代目山口組『茶谷政一家』構成員が詐欺の疑いで逮捕された。逮捕容疑は北海道帯広市にある金融機関で身分を隠して口座開設したというもので、01月15日には関係先として札幌市にある茶谷政一家の本部事務所に家宅捜索が入った。 続きを読む

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2018年01月04日、警察庁は銀行向けに新規の融資の申込者が暴力団であるかどうか確認できるシステムの運用を開始した。銀行は申込者の氏名や生年月日を入力すると、警察庁の暴力団データベースにオンラインで照会することができ、暴力団員かどうか即座に回答が来るという。 続きを読む

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2017年11月16日、六代目山口組系幹部ら2人が盗品等有償譲受けなどの疑いで逮捕された。逮捕容疑は埼玉県加須市の金融機関で仲間の男が作ったキャッシュカードを5万円で買い取ったというもの。 続きを読む

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2017年08月22日までに、六代目山口組『川合組』幹部が詐欺の疑いで逮捕された。逮捕容疑は暴力団であることを隠して口座の開設したというもので、同日には岐阜県大垣市にある川合組の本部事務所に家宅捜索が入った。続きを読む

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2016年07月21日、六代目山口組『三代目愛桜会』傘下で新潟県新潟市にある『十代目研谷一家』に家宅捜索が入ったという情報があった。今年5月に発生した全国のATMから一斉に約18億円が不正に引き下ろされた事件で『十代目研谷一家』組員が出し子役として逮捕されており、その関係先として家宅捜索したようだ。08月01日、新潟地検は逮捕されていた『十代目研谷一家』組員を新潟地裁に起訴した。

2016年08月03日、新たに千葉県でも指示役の六代目山口組系組員と出し子の計4人がコンビニATMから不正にお金を引き出したとして逮捕され、08月04日には『十代目研谷一家』組員が再逮捕された。08月09日、新たに新潟県で指示役の神戸山口組『四代目山健組』傘下『勇侠会』組員が逮捕され、翌日に家宅捜索が入った。両山口組ともこの事件に関与しているようだ。

2016年08月24日、新たに北海道で引き出し役を勧誘していた六代目山口組『二代目大石組』傘下『松平興業』幹部と、引き出し役に指示をしていた『松平興業』組員の計2人が逮捕され、翌日には『松平興業』に家宅捜索が入った。

この事件では六代目山口組、神戸山口組、稲川会、住吉会、道仁会、合田一家の全国六団体が関与しているとみられていて、これまでに六団体の傘下組員含め約100人が逮捕されている。

2016年11月18日、新たに「出し子」の勧誘をしていたとみられる六代目山口組『二代目大石組』傘下『松平興業』若頭代行が逮捕された。続きを読む

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