2021年11月10日、無許可で高金利のヤミ金を営んだとして、六代目山口組『五代目山健組』幹部が出資法違反などの疑いで逮捕された。11月12日には関係先として、五代目山健組の本部に捜索が入った。続きを読む

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2020年08月15日、貸金業の登録をせず無許可で貸金業を営んでいたとして、六代目山口組『三代目弘道会』傘下『十代目稲葉地一家』幹部が貸金業法違反などの疑いで逮捕された。幹部は法定金利を上回る利息を受け取っていたという。続きを読む

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2019年11月28日、無許可で貸金業を営んでいたとして、六代目山口組『藤友会』幹部の傘下組長が貸金業法違反と出資法違反の疑いで逮捕された。この組長は身内の組員らを相手に金を貸し付け、法定利息を超える利息を毎月受け取っていたという。続きを読む

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2017年07月04日、妻の名義でネットバンクの口座を開設し、キャッシュカードを傘下幹部らが保管していたとして、六代目山口組若中で『二代目章友会』会長と幹部ら4人が逮捕された。この銀行口座は競馬に使っており、約10億円の出入金があったという。新井会長は09月までに不起訴処分となった。

2018年01月07日、無登録で貸金業を行って法定を超える利息を受け取っていたとして、新井会長が貸金業法違反と出資法違反の疑いで逮捕された。新井会長が管理する銀行口座には、約10年間で2億3000万円を約300人に貸し付けたとみられる出金があり、約4億6000万円の利息とみられる入金があったという。

2019年03月01日、貸金業法違反の罪で起訴されていた新井会長の判決公判が開かれ、裁判長は懲役3年・執行猶予5年・罰金1800万円の判決を下した。続きを読む

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2018年11月19日、六代目山口組『茶谷政一家』幹部ら2人が、貸金業法違反の疑いで逮捕された。逮捕容疑は貸金業を無許可で営業し、北海道帯広市の男性数人に現金計220万円を貸し付けたというもの。11月22日にはこの事件の関係先として、茶谷政一家の本部に家宅捜索が入った。 続きを読む

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2018年11月14日、六代目山口組『三代目弘道会』傘下『十一代目稲葉地一家』幹部が、貸金業法違反などの疑いで逮捕された。逮捕容疑は貸金業を無許可で営業し、利息を受け取ったというもの。 続きを読む

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2018年06月28日、六代目山口組『四代目誠友会』組員が貸金業法違反と組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕された。逮捕容疑は無許可で貸金業を営み、86万円を貸し付けて計512万円を振り込ませたというもの。07月17日、この事件の関係先として北海道札幌市にある四代目誠友会の事務所に家宅捜索が入った。

2018年07月18日、四代目誠友会組員が詐欺の疑いで逮捕された。逮捕容疑は信販会社のローンの申込用紙にウソの記載をして、約176万円を騙し取ったというもの。 続きを読む

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