2024年06月12日、岡山市にある銀行の駐車場に約1箇月のあいだ、自分の車をほぼ毎日駐車したとして、六代目山口組『五代目山健組』傘下『三代目妹尾組』幹部が建造物侵入の疑いで逮捕された。幹部は銀行の障害者用の駐車枠に車を止めていたという。続きを読む

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2023年11月21日までに、知り合いにキャッシュカードを借りたとして、六代目山口組『淡海一家』若頭が犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕された。若頭は借りたカードを使って現金を引き出していたという。

2023年12月11日、逮捕されていた六代目山口組『淡海一家』若頭は略式起訴され、簡易裁判所が罰金30万円の略式命令を出した。続きを読む

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2021年04月08日、組長に譲り渡す目的を隠し、銀行で組員名義の口座の通帳とカードを再発行させたとして、六代目山口組若中の二代目杉組組長と組員が詐欺の疑いで逮捕された。再発行されたカードは組長が使用していたという。続きを読む

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2019年05月14日、稲川会『七代目佃政一家』幹部が、詐欺の疑いで逮捕された。逮捕容疑は暴力団員であることを隠して、銀行から1000万円の融資を受けたというもの。 

2019年06月03日、逮捕されていた七代目佃政一家幹部は不起訴処分となった。
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2019年、任侠山口組総本部長補佐の『二代目姫野組』組長が、詐欺の疑いで逮捕された。逮捕容疑は暴力団であることを隠して銀行で口座を開設したというもので、口座は貸金業に使っていたとみられている。続きを読む

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2017年07月04日、妻の名義でネットバンクの口座を開設し、キャッシュカードを傘下幹部らが保管していたとして、六代目山口組若中で『二代目章友会』会長と幹部ら4人が逮捕された。この銀行口座は競馬に使っており、約10億円の出入金があったという。新井会長は09月までに不起訴処分となった。

2018年01月07日、無登録で貸金業を行って法定を超える利息を受け取っていたとして、新井会長が貸金業法違反と出資法違反の疑いで逮捕された。新井会長が管理する銀行口座には、約10年間で2億3000万円を約300人に貸し付けたとみられる出金があり、約4億6000万円の利息とみられる入金があったという。

2019年03月01日、貸金業法違反の罪で起訴されていた新井会長の判決公判が開かれ、裁判長は懲役3年・執行猶予5年・罰金1800万円の判決を下した。続きを読む

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2018年05月14日、六代目山口組『四代目吉川組』組員が詐欺の疑いで逮捕され、四代目吉川組の本部事務所に家宅捜索が入った。逮捕容疑は暴力団員であることを隠して銀行口座を開設したというもの。 続きを読む

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2018年01月11日、六代目山口組『茶谷政一家』構成員が詐欺の疑いで逮捕された。逮捕容疑は北海道帯広市にある金融機関で身分を隠して口座開設したというもので、01月15日には関係先として札幌市にある茶谷政一家の本部事務所に家宅捜索が入った。 続きを読む

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